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Geldwäschebauftragter, AFC und AML Manager, KYC, Compliance

zuletzt online vor 1 Tagen
  • 90‐130€/Stunde
  • 12629 Berlin
  • Weltweit
  • de  |  en  |  is
  • 15.05.2024
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Kurzvorstellung

Mehrjähriger Berater zur Abwehr von Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung für regulierte Finanzinstitute. Meine Kernkompetenz liegt auf der Vermittlung von automatisierter IT und operativen Tätigkeiten im Rahmen des Geldwäschegesetzes.

Qualifikationen

  • Compliance management
  • Meldewesen (Bank)
  • Projektmanagement (IT)

Projekt‐ & Berufserfahrung

Leitung Fachbereich Sanktionsprüfungen
Share Now GmbH, Berlin
6/2023 – 1/2024 (8 Monate)
Automobilindustrie
Tätigkeitszeitraum

6/2023 – 1/2024

Tätigkeitsbeschreibung

Betreuung des Bereiches Sanktionsprüfungen,
Listenprüfungen für Kunden und Zulieferer

Eingesetzte Qualifikationen

Compliance management

Leitung Verdachtsmeldewesen
Schwedische Bank und Zahlungsdienstleister, Berlin
4/2023 – 4/2024 (1 Jahr, 1 Monat)
Banken
Tätigkeitszeitraum

4/2023 – 4/2024

Tätigkeitsbeschreibung

Aufsetzung von Prozessen und Arbeitsanweisungen,
qualitative und quantitative Prozessoptimierung für die
effektive Anbindung aller Märkte und Produkte, SME für
relevante Fragen und Berichterstattung, Begleitung
Wirtschaftsprüfung

Eingesetzte Qualifikationen

Compliance management

Senior Investigation and Prevention Analyst, Specialist
Share Now GmbH, Berlin
2/2022 – 6/2022 (5 Monate)
Automobilindustrie
Tätigkeitszeitraum

2/2022 – 6/2022

Tätigkeitsbeschreibung

Unterstützung nach System Neuaufsetzung und Neueinspielung aktueller Russlandsanktionen

Eingesetzte Qualifikationen

Compliance management

Head of AFC and KYC Germany
Vanguard, Berlin
9/2021 – 3/2023 (1 Jahr, 7 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

9/2021 – 3/2023

Tätigkeitsbeschreibung

Etablierung aller AFC relevanten Fachbereiche, Systemintegration der AFC EDV, Markteinführung und Einspielung neuer Produkte, Begleitung Wirtschaftsprüfung, Aufbau internationale Netzwerkstruktur, Schulung Mitarbeiter

Eingesetzte Qualifikationen

Projektmanagement (IT)

Anti Financial Crime Team Lead
N26, Berlin
12/2019 – 8/2021 (1 Jahr, 9 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

12/2019 – 8/2021

Tätigkeitsbeschreibung

Bearbeitung komplexer Verdachtsfälle, interne und
externe Kommunikation, Projektmanagement und Betreuung diverser Beratungsfirmen, Schulung Mitarbeiter, Personalplanung und -auswahl

Eingesetzte Qualifikationen

Meldewesen (Bank)

Wirtschaftsanalyst Finanzkriminalität
Deutsche Bank PFK AG, Berlin
2/2019 – 11/2019 (10 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

2/2019 – 11/2019

Tätigkeitsbeschreibung

Auswertung statistischen Materials, Erstellen von
Personenprofilen, Vorbereitung von Verdachtsmeldungen

Eingesetzte Qualifikationen

Meldewesen (Bank)

Weitere Projekt‐ & Berufserfahrung anzeigen

Zertifikate

Zertifizierter Geldwäschebeauftragter
2021

Ausbildung

Politikwissenschaften
Master of Arts
2019
Göttingen
Politik- und Geschichtswissenschaften
Bachelor of Arts
2015
Greifswald

Weitere Kenntnisse

SalesForce, Siron AML, Jira, Smaragd, SAP, goAML, LexisNexis, Metabase, Trello, Confluence, Actico, Hummingbird, Wiki, Confluence, Miro, ChatGPT, Data Grip, Dow Jones, Dow Jones, World Check, Lexis Nexis

Persönliche Daten

Sprache
  • Deutsch (Muttersprache)
  • Englisch (Fließend)
  • isländisch (Grundkenntnisse)
Reisebereitschaft
Weltweit
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
Home-Office
bevorzugt
Profilaufrufe
1188
Alter
33
Berufserfahrung
5 Jahre und 3 Monate (seit 02/2019)
Projektleitung
2 Jahre

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